本公司董事会及理想董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完备性依法担负司法仔肩。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员包管季度陈诉实质的实正在、切实、完备，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担负片面和连带的司法仔肩。
公司职掌人、主管管帐事情职掌人及管帐机构职掌人（管帐主管职员）包管季度陈诉中财政讯息的实正在、切实、完备。
对公司将《公斥地行证券的公司讯息披露注明性布告第1号逐一非每每性损益》未陈列的项目认定为非每每性损益项目且金额宏大的，以及将《公斥地行证券的公司讯息披露注明性布告第1号逐一非每每性损益》中陈列的非每每性损益项目界定为每每性损益的项目，应注明缘故。
本期发作统一操纵下企业归并的，被归并耿介在归并前达成的净利润为：0元，上期被归并方达成的净利润为：0元。
本公司董事会及理想董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完备性依法担负司法仔肩。
西安康拓医疗工夫股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次聚会于2025年4月28日正在公司聚会室以现场及通信表决的办法召开，聚会闭照已于2025年4月23日通过邮件的办法投递理想董事。本次聚会由董事长胡立人先生主理，聚会应出席董事9人，现实出席董事9人，一面监事、高级料理职员列席。聚会召开契合《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《上海证券业务所科创板股票上市轨则》等相闭司法、行政规则、部分规章、类型性文献和《西安康拓医疗工夫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则，聚会召开合法、有用。
公司2025年第一季度陈诉的编造和审核措施契合司法、规则及《公司章程》等公司内部料理轨造的各项轨则。公平地反响了公司2025年第一季度的财政情形和规划成效等事项。所披露的讯息实正在、切实、完备，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。
详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《西安康拓医疗工夫股份有限公司2025年第一季度陈诉》
董事会附和按照《中华群多共和国公公法》《上市公司章程指引》等司法、规则、类型性文献的轨则，对章程中股东、股东会闭系轨造，对董事、董事会及特意委员会权力与运作机造、股东权柄掩护、控股股东及现实操纵人仔肩等实质实行修订。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司闭于修订〈公司章程〉及修订一面和新增公司管造轨造的布告》（布告编号：2025-018）。
董事会附和按照《上市公司股东会轨则》等闭系司法、规则的轨则和公司现实景况对《西安康拓医疗工夫股份有限公司股东大聚会事轨则》实行修订。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司股东聚会事轨则》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司董事聚会事轨则》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司董事会审计委员聚会事轨则》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司董事会提名委员聚会事轨则》。
（七）审议通过《闭于修订〈西安康拓医疗工夫股份有限公司董事会薪酬与观察委员聚会事轨则〉的议案》
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司董事会薪酬与观察委员聚会事轨则》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司独立董事特领悟议事情细则》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司对表投资料理轨造》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司对表担保料理门径》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司相干业务料理轨造》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司召募资金料理轨造》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司独立董事事情轨造》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司讯息披露料理轨造》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司内情讯息知恋人备案轨造》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司内部审计料理轨造》。
（二十）审议通过《闭于修订〈西安康拓医疗工夫股份有限公司年报讯息披露宏大仔肩查究轨造〉的议案》
（二十一）审议通过《闭于修订〈西安康拓医疗工夫股份有限公司防备控股股东及相干方占用公司资金料理轨造〉的议案》
（二十二）审议通过《闭于修订〈西安康拓医疗工夫股份有限公司中幼投资者只身计票料理门径〉的议案》
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司累积投票造践诺细则》。
（二十六）审议通过《闭于修订〈西安康拓医疗工夫股份有限公司股东大会汇集投票料理轨造〉的议案》
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司股东会汇集投票料理轨造》。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司讯息披露暂缓与宽待轨造》。
为了进一步设备、健康公司长效鞭策机造，吸引和留住卓越人才，填塞调动公司中心团队职员的踊跃性，有用地将股东甜头、公司甜头和员工个体甜头连系正在沿途，使各方协同闭切公司的深刻兴盛，正在填塞保护股东甜头的条件下，遵守收益与进献对等的准绳，按照《公公法》《中华群多共和国证券法》《上市公司股权鞭策料理门径》《上海证券业务所科创板股票上市轨则》《科创板上市公司自律囚禁指南第4号逐一股权鞭策讯息披露》等相闭司法、规则和类型性文献以及《公司章程》的轨则，公司拟定了《2025年限度性股票鞭策设计（草案）》及其摘要，拟向鞭策对象践诺第二类限度性股票鞭策设计。
详细实质请见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《康拓医疗2025年限度性股票鞭策设计（草案）》《康拓医疗2025年限度性股票鞭策设计（草案）摘要布告》（布告编号：2025-019）。
为包管公司2025年限度性股票鞭策设计的胜利践诺，确保公司兴盛计谋和规划主意的达成，按照相闭司法规则以及公司《2025年限度性股票鞭策设计（草案）》及其摘要的轨则和公司现实景况，特订定公司《2025年限度性股票鞭策设计践诺观察料理门径》。
详细实质请见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《康拓医疗2025年限度性股票鞭策设计践诺观察料理门径》。
（三十）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会统治公司2025年限度性股票鞭策设计闭系事宜的议案》
为了更好地饱动和详细践诺公司2025年限度性股票鞭策设计，公司董事会提请股东大会授权董事会统治以下公司限度性股票鞭策设计的相闭事项（席卷但不限于）：
（1）授权董事会确定鞭策对象加入本次限度性股票鞭策设计的资历和条款，授权董事会确定限度性股票鞭策设计的授予日；
（2）授权董事会正在公司显现血本公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事宜时，遵守限度性股票鞭策设计轨则的手法对限度性股票授予/归属数目实行相应的调治；
（3）授权董事会正在公司显现血本公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，遵守限度性股票鞭策设计轨则的手法对限度性股票授予/归属代价实行相应的调治；
（4）授权董事会正在鞭策对象契合条款时，向鞭策对象授予限度性股票并统治授予闭系权柄闭系的统共事宜，席卷但不限于与鞭策对象签定《限度性股票授予和讲书》；
（5）授权董事会正在限度性股票授予前，将员工放弃认购的限度性股票份额正在鞭策对象之间实行分拨和调治；
（6）授权董事会对鞭策对象的归属资历、归属数目实行审查，并附和董事会将该项权柄授予薪酬与观察委员会行使；
（8）授权董事会统治鞭策对象限度性股票归属时所必定的统共事宜，席卷但不限于向上海证券业务所提出归属申请、向备案结算公司申请统治相闭备案结算营业、改正《公司章程》、统治公司注册血本的变换备案；
（9）授权董事会统治限度性股票鞭策设计的变换与终止所涉及的闭系事宜，席卷但不限于打消鞭策对象的归属资历，对鞭策对象尚未归属的限度性股票打消归属，统治已身死的鞭策对象尚未归属的限度性股票秉承事宜；
（10）授权董事会对限度性股票鞭策设计实行料理和调治，正在与限度性股票鞭策设计的条目划一的条件下不按期订定或改正该设计的料理和践诺轨则。但假如司法、规则或闭系囚禁机构条件该等改正需获得股东大会或/和闭系囚禁机构的接受，则董事会的该等改正必需获得相应的接受；
（11）授权董事会践诺限度性股票鞭策设计所需的其他需要事宜，但相闭文献显然轨则需由股东大会行使的权柄除表。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权鞭策设计向相闭当局、机构统治审批、备案、登记、批准、附和等手续；签定、奉行、改正、完结向相闭当局、机构、机闭、个体提交的文献；改正《公司章程》、统治公司注册血本的变换备案；以及做出其以为与限度性股票鞭策设计相闭的必需、安妥或合意的悉数行径。
3、提请股东大会为本次限度性股票鞭策设计的践诺，授权董事会委任财政照管、收款银行、管帐师工作所、状师工作所、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除司法、行政规则、规章、类型性文献、限度性股票鞭策设计或《公司章程》有显然轨则需由董事会决议通过的事项表，其他事项可由董事长或其授权的适合人士代表董事会直接行使。
董事会附和于2025年5月27日14 ：00以现场投票和汇集投票相连系的办法召开2025年第一次且则股东大会。
详细实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《西安康拓医疗工夫股份有限公司闭于召开2025年第一次且则股东大会闭照》（布告编号：2025-020）。
本公司监事会及理想监事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完备性依法担负司法仔肩。
西安康拓医疗工夫股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次聚会于2025年4月28日正在公司聚会室以现场表决的办法召开，聚会闭照已于2025年4月23日通过邮件的办法投递理想监事。本次聚会由监事会主席帖凯先生主理，聚会应出席监事3人，现实出席监事3人。聚会召开契合《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《上海证券业务所科创板股票上市轨则》等相闭司法、行政规则、部分规章、类型性文献和《西安康拓医疗工夫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则，聚会召开合法、有用。
公司2025年第一季度陈诉的编造和审核措施契合司法、行政规则及中国证监会的轨则，陈诉实质实正在、切实、完备地反响了公司的现实景况，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉。
详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《西安康拓医疗工夫股份有限公司2025年第一季度陈诉》
经审议，监事会以为：公司《2025年限度性股票鞭策设计（草案）》及其摘要的实质契合《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鞭策料理门径》（以下简称“《料理门径》”）、《上海证券业务所科创板股票上市轨则》（以下简称“《上市轨则》”）、《科创板上市公司自律囚禁指南第4号逐一股权鞭策讯息披露》等闭系司法、规则和类型性文献和《公司章程》的轨则。同时，公司2025年限度性股票鞭策设计的践诺有利于加强董事、高级料理职员及料理骨干/中心营业（工夫）职员对达成公司连接、壮健兴盛的仔肩感，更好地调策动工的主动性、踊跃性和缔造性，保护公司及股东甜头，达成公司兴盛计议主意。本次鞭策设计的践诺将有利于公司的连接兴盛，不存正在损害上市公司及理想股东甜头的景遇。
详细实质请见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《康拓医疗2025年限度性股票鞭策设计（草案）》及《康拓医疗2025年限度性股票鞭策设计（草案）摘要布告》（布告编号：2025-019）。
经审议，监事会以为：公司《2025年限度性股票鞭策设计践诺观察料理门径》契合闭系司法、规则的轨则以及公司的现实景况，能确保公司本次鞭策设计的胜利践诺。公司本次鞭策设计的观察目标科学、合理，拥有悉数性、归纳性及可操作性，对鞭策对象拥有管造成效，不妨到达本次鞭策设计的观察主意，进一步圆满公司管造机闭，酿成杰出、平衡的价钱分拨编造，设备股东与公司员工之间的甜头共享与管造机造。
详细实质请见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《康拓医疗2025年限度性股票鞭策设计践诺观察料理门径》。
对公司2025年限度性股票鞭策设计初度授予鞭策对象名单实行发轫核查后，监事会以为：列入公司本次鞭策设计初度授予鞭策对象名单的职员具备《公公法》等司法、规则和类型性文献及《公司章程》轨则的任职资历，不存鄙人列景遇：
（3）迩来12个月内因宏大违法违规行径被中国证监会及其派出机构行政惩办或者采用商场禁入方法；
公司本次鞭策设计初度授予鞭策对象名单内职员均契合《公公法》《证券法》《料理门径》《上市轨则》轨则的鞭策对象条款，契合公司《2025年限度性股票鞭策设计（草案）》及其摘要轨则的鞭策对象局限，其举动公司本次鞭策设计鞭策对象的主体资历合法、有用。
公司将正在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，正在公司内部公示鞭策对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权鞭策设计前5日披露对鞭策对象名单的审核主张及其公示景况的注明。
详细实质请见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《康拓医疗2025年限度性股票鞭策设计初度授予鞭策对象名单》。
本公司董事会及理想董事包管布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完备性依法担负司法仔肩。
采用上海证券业务所汇集投票编造，通过业务编造投票平台的投票年华为股东大会召开当日的业务年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号一类型运作》等相闭轨则奉行。
本次提交股东大会审议的议案1-12曾经公司第二届董事会第十六次聚会审议通过，议案10、议案11曾经公司第二届监事会第十二次聚会审议通过，闭系布告已于同日正在上海证券业务所网站(及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2025年第一次且则股东大会召开前，正在上海证券业务所网站(刊载《西安康拓医疗工夫股份有限公司2025年第一次且则股东大会聚会材料》。
（一）本公司股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既能够上岸业务编造投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站注明。
（一）股权备案日下昼收市时正在中国备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细景况详见下表），并能够以书面表面委托代劳人出席聚会和投入表决。该代劳人不必是公司股东。
1、企业股东应由法定代表人/奉行工作协同人委派代表或者委托的代劳人出席。法定代表人/奉行工作协同人委派代表亲身出席股东大会的，应出示自己身份证原件、法定代表人/奉行工作协同人委派代表身份证据书原件、企业开业牌照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代劳人出席股东大会的，应出示委托代劳人的身份证原件、法定代表人/奉行工作协同人委派代表身份证据书原件、法定代表人/奉行工作协同人委派代表依法出具的加盖公章的授权委托书（见附件1）、企业开业牌照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。
2、天然人股东亲身出席股东大会聚会的，应出示自己身份证原件和股票账户卡原件；委托代劳人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
3、异地股东能够信函或电子邮件办法备案，信函或电子邮件以抵达公司的年华为准，电子邮件办法请于2025年5月23日15:00之前将备案文献扫描件发送至邮箱实行备案。正在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、闭联地点、邮编、闭联电线款所列的证据质料复印件，信函上请讲明“股东大会”字样，出席聚会时需率领原件，须正在备案年华2025年5月23日15:00前投递备案位置，公司不授与电话办法统治备案。现场备案年华：2025年5月23日上午9:30-11:30；下昼14:00-16:00。现场备案位置：西安市高新区毕原一同西段1451号公司董事会办公室。
兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年5月27日召开的贵公司2025年第一次且则股东大会，并代为行使表决权。
委托人应正在委托书中“附和”、“抗议”、“弃权”或“回避”意向入拔取一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的愿望实行表决。
本公司董事会及理想董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完备性依法担负司法仔肩。
● 股份原因：西安康拓医疗工夫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 向鞭策对象定向刊行的公司A股大凡股股票
● 股权鞭策的权柄总数及涉及的标的股票总数：《西安康拓医疗工夫股份有限公司2025年限度性股票鞭策设计（草案）》（以下简称“本鞭策设计”或“本设计”）拟授予的限度性股票数目162.50万股，约占本鞭策设计草案布告时公司股本总额8,123.92万股的2.00%。此中初度授予130.00万股，约占本鞭策设计草案布告时公司总股本8,123.92万股的1.60%，占本鞭策设计权柄总额的80.00%；预留32.5万股，约占本鞭策设计草案布告时公司总股本8,123.92万股的0.40%，预留一面占本鞭策设计权柄总额的20.00%。
为了进一步健康公司长效鞭策机造，吸引和留住卓越人才，填塞调动公司员工的踊跃性，有用地将股东甜头、公司甜头和中心团队个体甜头连系正在沿途，使各方协同闭切公司的深刻兴盛，正在填塞保护股东甜头的条件下，遵守收益与进献结婚的准绳，按照《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鞭策料理门径》（以下简称“《料理门径》”）、《上海证券业务所科创板股票上市轨则》（以下简称“《上市轨则》”）、《科创板上市公司自律囚禁指南第4号逐一股权鞭策讯息披露》（以下简称“《自律囚禁指南》”）等相闭司法、规则和类型性文献以及《西安康拓医疗工夫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则，订定本鞭策设计。
本鞭策设计采用的鞭策东西为限度性股票（第二类限度性股票），涉及的标的股票原由于公司向鞭策对象定向刊行的公司A股大凡股股票。
本鞭策设计拟授予的限度性股票数目162.50万股，约占本鞭策设计草案布告时公司股本总额8,123.92万股的2.00%。此中初度授予130.00万股，约占本鞭策设计草案布告时公司总股本8,123.92万股的1.60%，占本鞭策设计权柄总额的80.00%；预留32.5万股，约占本鞭策设计草案布告时公司总股本8,123.92万股的0.40%，预留一面占本鞭策设计权柄总额的20.00%。
公司统共正在有用期内的股权鞭策设计所涉及的标的股票总数累计未凌驾本鞭策设计草案布告时公司股本总额的20%。本鞭策设计中任何一名鞭策对象通过统共正在有用期内的股权鞭策设计获授的公司股票数目累计未凌驾公司股本总额的1%。
自本鞭策设计草案布告之日起至鞭策对象获授的限度性股票完结归属备案前，公司发作血本公积转增股本、派发股票盈余、股票拆细、配股、缩股等事项的，应该相应调治限度性股票的授予/归属数目。
本鞭策设计鞭策对象按照《公公法》《证券法》《料理门径》《上市轨则》《自律囚禁指南》等相闭司法、规则、类型性文献和《公司章程》的闭系轨则，连系公司现实景况而确定。
本鞭策设计涉及的初度授予鞭策对象为公司董事、高级料理职员、中心工夫职员、料理骨干及中心营业职员（不席卷独立董事、监事）。对契合本鞭策设计鞭策对象局限的职员，由公司薪酬与观察委员会拟命名单，并经公司薪酬与观察委员会核实确定。
1、本鞭策设计初度授予鞭策对象总人数不凌驾55人，约占公司截至2024年尾员工总数311人的17.68%。详细席卷公司董事、高级料理职员、中心工夫职员、料理骨干及中心营业职员。本鞭策设计鞭策对象不席卷其他只身或合计持有上市公司5%以上股份的股东、现实操纵人及其妃耦、父母、后代，本设计鞭策对象亦不席卷独立董事、监事。
以上鞭策对象中，公司董事和高级料理职员必需经股东大会（或股东会，下同）推选或董事会聘任。悉数鞭策对象必需正在公司授予限度性股票时和本鞭策设计轨则的观察期内与公司存正在聘任或劳动闭连。
预留授予一面的鞭策对象正在本鞭策设计经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、薪酬与观察委员会颁发显然主张、状师颁发专业主张并出具司法主张书后，公司正在指定网站按条件实时切实披露预留授予闭系讯息。凌驾12个月未显然鞭策对象的，预留权柄失效。预留限度性股票的鞭策对象具体定准则参照初度授予的标切实定。
（3）迩来12个月内因宏大违法违规行径被中国证监会及其派出机构行政惩办或者采用商场禁入方法的；
3、正在股权鞭策设计践诺经过中，鞭策对象如发作《料理门径》及本鞭策设计轨则的不得成为鞭策对象景遇的，该鞭策对象不得被授予限度性股票，已获授但尚未归属的限度性股票打消归属，并作废失效。
注：1、上述任何一名鞭策对象通过统共正在有用期内的股权鞭策设计获授的本公司股票均未凌驾公司总股本的1%。公司统共有用期内的鞭策设计所涉及的标的股票总数累计不凌驾股权鞭策设计提交股东大会审议时公司股本总额的20%。
2、正在限度性股票授予前，如发作鞭策对象去职、个因缘故自觉放弃拟获授限度性股票等特别景遇，由董事会按照股东大会的授权实行相应调治，将尚未现实授予的限度性股票直接调减或正在其他鞭策对象之间实行分拨。
3、本鞭策设计鞭策对象不席卷只身或合计持有上市公司5%以上股份的股东、现实操纵人及其妃耦、父母、后代，本设计鞭策对象亦不席卷独立董事、监事。
1、本鞭策设计经董事会、薪酬与观察委员会审议通事后，公司将正在内部公示鞭策对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
2、公司薪酬与观察委员会将对鞭策对象名单实行审核，填塞听取公示主张，并正在公司股东大会审议本鞭策设计前5日披露薪酬与观察委员会对鞭策对象名单审核及公示景况的注明。经公司董事会调治的鞭策对象名单亦应经公司薪酬与观察委员会核实。
（五）正在本鞭策设计践诺经过中，鞭策对象如发作《料理门径》及本鞭策设计轨则的不得成为鞭策对象景遇的，该鞭策对象不得被授予限度性股票，已获授但尚未归属的限度性股票打消归属，并作废失效。
本鞭策设计有用期自限度性股票授予之日起至鞭策对象获授的限度性股票统共归属或作废失效之日止，最长不凌驾60个月。
本鞭策设计授予的限度性股票正在鞭策对象知足相应归属条款后将按商定比例分次归属，归属日必需为业务日，但不得鄙人列时代内归属：
（1）公司年度陈诉、半年度陈诉布告前15日内，因特别缘故推迟年度陈诉和半年度陈诉布告日期的，自原预定布告日前15日起算，至布告前1日；
（3）自也许对本公司股票及其衍生种类业务代价爆发较大影响的宏大事项发作之日或者进入决议措施之日，至依法披露之日内；
若预留一面正在2025年第三季度陈诉披露之前授予完结，则预留一面限度性股票的归属刻期和归属摆设与初度授予一面划一；若预留一面正在2025年第三季度陈诉披露后授予完结，则预留授予的限度性股票的归属刻期和归属摆设详细如下：
正在上述商准时代内未归属的限度性股票或因未到达归属条款而不行申请归属的该刻期度性股票，不得归属，作废失效。
鞭策对象按照本鞭策设计获授的限度性股票正在归属前不得让渡、用于担保或了偿债务。鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票因为血本公积金转增股本、送股等景遇添加的股份同时受归属条款管造，且归属之前不得让渡、用于担保或了偿债务，若届时限度性股票不得归属的，则因前述缘故得回的股份同样不得归属。
禁售期是指鞭策对象获授的限度性股票归属后其售出限度的年华段。本次限度性股票鞭策设计的获授股票归属后不设立禁售期，鞭策对象为公司董事、高级料理职员的，限售轨则遵守《公公法》《证券法》《上市公司股东减持股份料理暂行门径》《上市公司董事和高级料理职员所持本公司股份及其变化料理轨则》和《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第15号逐一股东及董事、监事、高级料理职员减持股份》等闭系司法、规则、类型性文献和《公司章程》的轨则奉行，详细实质如下：
（1）鞭策对象为公司董事和高级料理职员的，其正在职职时代每年让渡的股份不得凌驾其所持有本公司股份总数的25%，正在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。
（2）鞭策对象为公司董事、高级料理职员及其妃耦、父母、后代的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司悉数，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）正在本鞭策设计有用期内，假如《公公法》《证券法》《上市公司股东减持股份料理暂行门径》《上市公司董事和高级料理职员所持本公司股份及其变化料理轨则》和《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第15号逐一股东及董事、监事、高级料理职员减持股份》等闭系司法、规则、类型性文献和《公司章程》中对公司董事和高级料理职员持有股份让渡的相闭轨则发作了改变，则这一面鞭策对象让渡其所持有的公司股票应该正在让渡时契合改正后的闭系轨则。
初度授予限度性股票的授予代价为不低于每股14.68元。即知足授予条款和归属条款后，鞭策对象能够每股14.68元的代价进货公司向鞭策对象定向刊行的公司A股大凡股股票。
（1）本鞭策设计布告前1个业务日公司股票业务均价（前1个业务日股票业务总额/前1个业务日股票业务总量）27.31元/股的50%，为13.66元/股；
（2）本鞭策设计布告前20个业务日公司股票业务均价（前20个业务日股票业务总额/前20个业务日股票业务总量）26.91元/股的50%，为13.46元/股；
（3）本鞭策设计布告前60个业务日公司股票业务均价（前60个业务日股票业务总额/前60个业务日股票业务总量）29.36元/股的50%，为14.68元/股；
（4）本鞭策设计布告前120个业务日公司股票业务均价（前120个业务日股票业务总额/前120个业务日股票业务总量）29.33元/股的50%，为14.67元/股。
预留一面限度性股票的授予代价同初度授予一面限度性股票的授予代价划一，为14.68元/股。预留一面限度性股票正在授予前须召开董事会审议通过闭系议案，并披露授予景况。
同时知足下列授予条款时，公司应向鞭策对象授予限度性股票，反之，若下列任一授予条款未告终的，则不行向鞭策对象授予限度性股票。
（3）迩来12个月内因宏大违法违规行径被中国证监会及其派出机构行政惩办或者采用商场禁入方法；
（3）迩来12个月内因宏大违法违规行径被中国证监会及其派出机构行政惩办或者采用商场禁入方法；
公司发作上述第1条轨则景遇之一的，悉数鞭策对象按照本鞭策设计已获授但尚未归属的限度性股票打消归属，并作废失效；若公司发作不得践诺股权鞭策的景遇，且鞭策对象对此负有仔肩的，或鞭策对象发作上述第2条轨则的不得被授予限度性股票的景遇，该鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票打消归属，并作废失效。
本次鞭策设计观察年度为2025-2027年三个管帐年度，每个管帐年度观察一次，对开业收入拉长率（A）或净利润拉长率（B）实行事迹观察并打算归属比例，以到达事迹观察相应主意举动鞭策对象的归属条款。本鞭策设计初度授予一面的限度性股票各年度事迹观察主意如下表所示：
注：1、上述“净利润”指经审计的公司归并报表中归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本次及后续统共正在有用期内的股权鞭策及员工持股设计（若有）所涉及的股份支出用度影响的数值举动打算凭借，下同；
若预留一面正在2025年第三季度陈诉披露之前授予，则预留一面事迹观察与初度授予一面划一。若预留一面正在2025年第三季度陈诉披露后授予，则预留一面观察年度为2026-2027年两个管帐年度，每个管帐年度观察一次，对开业收入拉长率（A）或净利润拉长率（B）实行事迹观察并打算归属比例，本鞭策设计预留授予各年度事迹观察主意如下表所示：
公司层面遵守以上事迹观察主意，对各观察年度开业收入拉长率（A）或净利润拉长率（B）实行观察。各归属期公司层面归属比例与对应试核年度观察目标完结度相挂钩，公司层面归属比例（X）确定手法如下：
若公司某一观察年度开业收入拉长率、净利润拉长率均未知足上述事迹观察触发值的，则悉数鞭策对象对应试核当期设计归属的限度性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
遵守公司计谋计议主意以及公司绩效观察料理门径，公司对鞭策对象订定个体细化绩效观察目标，并与鞭策对象签定《限度性股票授予和讲书》，按照各观察年度鞭策对象绩效完结景况，确定其当期个体层面归属比例。
若公司层面事迹观察达标（当期观察年度开业收入拉长率或净利润拉长率起码知足观察触发值），鞭策对象对应该期现实归属的限度性股票数目=个体当期设计归属的数目×公司层面归属比例×个体层面归属比例。
悉数鞭策对象当期设计归属的限度性股票因观察缘故不行一面归属或不行完整归属的，作废失效，弗成递延至从此年度。
归属期内，公司按照现实景况正在轨则的时代内择机为知足归属条款的鞭策对象统治股票归属备案事宜。若公司/公司股票因经济时局、商场行情等成分发作改变，不停奉行鞭策设计难以到达鞭策方针，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决议对本鞭策设计的尚未归属的某一批次/多个批次的限度性股票打消归属或终止本鞭策设计。
本鞭策设计观察目标分为两个层面，诀别为公司层面事迹观察、个体层面绩效观察，契合《上市公司股权鞭策料理门径》等相闭轨则。公司层面事迹观察目标为开业收入拉长率或净利润拉长率，前述目标均为公司中心财政目标，开业收入是量度企业规划情形和商场拥有才气、预测企业经开营业拓展趋向的主要象征，净利润目标是反响节余才气、发展性的有用性目标。公司所设定的事迹观察主意填塞商酌了公司过往、目前规划情形以及另日兴盛计议等归纳成分，目标设定合理、科学，有帮于调策动工的踊跃性，确保公司另日兴盛计谋和规划主意的达成，为股东带来更高效、更历久的回报。除公司层面的事迹观察表，公司对个体还设立了周密的绩效观察编造，不妨对鞭策对象的事情绩效作出较为切实、悉数的归纳评判。公司将按照鞭策对象绩效考评结果，确定鞭策对象个体是否到达归属条款。综上，公司本鞭策设计的观察编造拥有悉数性、归纳性及可操作性，观察目标设定拥有杰出的科学性和合理性，同时对鞭策对象拥有管造成效，不妨到达本次鞭策设计的观察方针。
2、公司董事会应该依法对本鞭策设计作出决议。董事会审议本鞭策设计时，举动鞭策对象的董事或与其存正在相干闭连的董事应该回避表决。董事会应该正在审议通过本鞭策设计并施行公示、布告措施后，将本鞭策设计提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，职掌践诺限度性股票的授予、归属（备案）事情。
3、薪酬与观察委员会应该就本鞭策设计是否有利于公司连接兴盛，是否存正在显著损害公司及理想股东甜头的景遇颁发主张。公司将聘任独立财政照管，对本鞭策设计的可行性、是否有利于公司的连接兴盛、是否损害公司甜头以及对股东甜头的影响颁发专业主张。公司聘任的状师对本鞭策设计出具司法主张书。
5、本鞭策设计经公司股东大会审议通事后方可践诺。公司应该正在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，正在公司内部公示鞭策对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。薪酬与观察委员会应该对股权鞭策名单实行审核，填塞听取公示主张。公司应该正在股东大会审议本鞭策设计前5日披露薪酬与观察委员会对鞭策名单审核及公示景况的注明。
6、股东大会应该对《料理门径》第九条轨则的股权鞭策设计实质实行表决，并经出席聚会的股东所持表决权的2/3以上通过，只身统计并披露除公司董事、监事、高级料理职员、只身或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东的投票景况。
公司股东大会审议股权鞭策设计时，举动鞭策对象的股东或者与鞭策对象存正在相干闭连的股东，应该回避表决。
7、本鞭策设计经公司股东大会审议通过，且到达本鞭策设计轨则的授予条款时，公司正在轨则年华内向鞭策对象授予限度性股票。经股东大会授权后，董事会职掌践诺限度性股票的授予和归属事宜。
1、股东大会审议通过本鞭策设计且董事会通过向鞭策对象授予权柄的决议后，公司与鞭策对象签定《限度性股票授予和讲书》，以商定两边的权柄仔肩闭连。
2、公司正在向鞭策对象授出权柄前，董事会应该就股权鞭策设计设定的鞭策对象获授权柄的条款是否造诣实行审议并布告，预留限度性股票的授予计划由董事会确定并审议接受。薪酬与观察委员会应该同时颁发显然主张。状师工作所应该对鞭策对象获授权柄的条款是否造诣出具司法主张书。独立财政照管应该对鞭策对象获授权柄的条款是否造诣出具主张。
4、公司向鞭策对象授出权柄与股权鞭策设计的摆设存正在分歧时，薪酬与观察委员会（当鞭策对象发作改变时）、状师工作所、独立财政照管应该同时颁发显然主张。
5、股权鞭策设计经股东大会审议通事后，公司应该正在60日内授予鞭策对象限度性股票并完结布告。若公司未能正在60日内完结授予布告的，本鞭策设计终止践诺，董事会应该实时披露未完结的缘故且3个月内不得再次审议股权鞭策设计（按照《料理门径》及闭系司法规则轨则上市公司不得授出限度性股票的时代不打算正在60日内）。
预留权柄的授予对象应该正在本鞭策设计经股东大会审议通事后12个月内显然，凌驾12个月未显然鞭策对象的，预留权柄失效。
1、公司董事会应该正在限度性股票归属前，就股权鞭策设计设定的鞭策对象归属条款是否造诣实行审议，薪酬与观察委员会应该同时颁发显然主张，状师工作所、独立财政照管应该对鞭策对象行使权柄的条款是否造诣出具闭系主张。关于知足归属条款的鞭策对象，由公司同一统治归属事宜，关于未知足归属条款的鞭策对象，当批次对应的限度性股票打消归属，并作废失效。上市公司应该正在鞭策对象归属后实时披露董事会决议布告，同时布告薪酬与观察委员会、状师工作所主张、独立财政照管主张及闭系践诺景况的布告。
2、公司同一统治限度性股票的归属事宜前，应该向上海证券业务所提出申请，经上海证券业务所确认后，由证券备案结算机构统治股份归属事宜。
本鞭策设计布告日至鞭策对象完结限度性股票归属备案前，公司有血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限度性股票授予/归属数目实行相应的调治。调治手法如下：
此中：Q0为调治前的限度性股票授予/归属数目；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数目）；Q为调治后的限度性股票授予/归属数目。
此中：Q0为调治前的限度性股票授予/归属数目；P1为股权备案日当日收盘价；P2为配股代价；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调治后的限度性股票授予/归属数目。
此中：Q0为调治前的限度性股票授予/归属数目；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调治后的限度性股票授予/归属数目。
本鞭策设计布告日至鞭策对象完结限度性股票归属备案前，公司有血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限度性股票的授予代价实行相应的调治。调治手法如下：
此中：P0为调治前的授予代价；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率；P为调治后的授予代价。
此中：P0为调治前的授予代价；P1为股权备案日当日收盘价；P2为配股代价；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调治后的授予代价。
此中：P0为调治前的授予代价；V为每股的派息额；P为调治后的授予代价。经派息调治后，P仍须大于1。
当显现上述景况时，应由公司董事会审议通过闭于调治限度性股票授予/归属数目、授予代价的议案（因上述景遇以表的事项需调治限度性股票授予/归属数目和代价的，除董事会审议闭系议案表，必需提交公司股东大会审议）。公司应聘任状师就上述调治是否契合《料理门径》《公司章程》和本鞭策设计的轨则向公司董事会出具专业主张。调治议案经董事会审议通事后，公司应该实时披露董事会决议布告，同时布告司法主张书。
遵守《企业管帐法规第11号逐一股份支出》和《企业管帐法规第22号逐一金融东西确认和计量》的轨则，公司将正在授予日至归属日时代的每个资产欠债表日，按照最新得到的可归属的人数变化、事迹目标完结景况等后续讯息，改良估计可归属限度性股票的数目，并遵守限度性股票授予日的公平价钱，将当期得到的办事计入闭系本钱或用度和血本公积。
按照《企业管帐法规第22号逐一金融东西确认和计量》中闭于公平价钱确定的闭系轨则，公司拔取Black-Scholes模子来打算第二类限度性股票的公平价钱，并于2025年4月28日用该模子对初度授予的第二类限度性股票的公平价钱实行预测算。详细参数选择如下：
2、有用期诀别为：12个月、24个月、36个月（第二类限度性股票授予之日至每期归属日的刻期）；
3、史乘震荡率：20.2664%、17.3129%、16.2612%（采用上证指数迩来12个月、24个月、36个月的震荡率）；
4、无危急利率：1.4501%、1.4788%、1.5230%（诀别采用中债国债1年期、2年期、3年期收益率）；
公司遵守管帐法规及闭系估值东西确定授予日第二类限度性股票的公平价钱，并最终确认本鞭策设计的股份支出用度，该等用度将正在本鞭策设计的践诺经过中按归属摆设的比例摊销。由本鞭策设计爆发的鞭策本钱将正在每每性损益中列支。
假设2025年5月底初度授予，按照中国管帐法规条件，本鞭策设计限度性股票对各期管帐本钱的影响如下表所示：
注：1、上述打算结果并不代表最终的管帐本钱，现实管帐本钱与授予日、授予代价和归属数目闭系，鞭策对象正在归属前去职、公司事迹观察或个体绩效观察达不到对应准则的会相应删除现实归属数目从而删除股份支出用度。同时，公司指点股东防备也许爆发的摊薄影响。
上述对公司规划成效影响的最终结果将以管帐师工作所出具的年度审计陈诉为准。公司以目前讯息发轫揣测，限度性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但同时此次限度性股票鞭策设计践诺后，将进一步晋升员工的固结力、团队不变性，并有用饱励料理团队的踊跃性，从而降低规划效能，也许会给公司带来更高的经开事迹和内正在价钱。
1、公司拥有对本鞭策设计的注明和奉行权，并按本鞭策设计轨则对鞭策对象实行绩效观察，若鞭策对象未到达本鞭策设计所确定的归属条款，公司将按本鞭策设计轨则的准绳，对鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票打消归属，并作废失效。
2、公司准许不为鞭策对象依本鞭策设计获取相闭限度性股票供应贷款以及其他任何表面的财政资帮，席卷为其贷款供应担保。
3、公司按照国度税收司法规则的相闭轨则，代扣代缴鞭策对象加入本鞭策设计应缴纳的个体所得税及其他税费。
5、公司应该按照本鞭策设计及中国证监会、上海证券业务所、中国证券备案结算有限仔肩公司等的相闭轨则，踊跃配合知足归属条款的鞭策对象按轨则实行限度性股票的归属操作。但若因中国证监会、上海证券业务所、中国证券备案结算有限仔肩公司的缘故酿成鞭策对象未能归属并给鞭策对象酿成失掉的，公司不担负仔肩。
6、若鞭策对象因获罪警律、违反职业德性、暴露公司秘密、失职或渎职等行径吃紧损害公司甜头或声誉，经董事会薪酬与观察委员会审议并报公司董事会接受，公司能够对鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票打消归属，并作废失效。情节吃紧的，公司还可就公司因而蒙受的失掉遵守相闭司法的轨则实行追偿。
5、鞭策对象准许，若公司因讯息披露文献中有虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，导致不契合授予权柄或归属摆设的，鞭策对象应该自闭系讯息披露文献被确认存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉后，将由股权鞭策设计所得回的统共甜头返还公司。
6、股东大会审议通过本鞭策设计且董事会通过向鞭策对象授予权柄的决议后，公司应与鞭策对象签定《限度性股票授予和讲书》，以商定两边的权柄仔肩及其他闭系事项。
公司与鞭策对象之间因奉行本鞭策设计及/或两边签署的《限度性股票授予和讲书》所发作的或与本鞭策设计及/或《限度性股票授予和讲书》闭系的争议或瓜葛，两边应通过切磋、疏导处分，或通过公司董事会薪酬与观察委员会融合处分。若自争议或瓜葛发作之日起60日内两边未能通过上述办法处分或通过上述办法未能处分闭系争议或瓜葛，任何一方均有权向公司所正在地有管辖权的群多法院提告状讼处分。
2、公司正在股东大会审议通过本鞭策设计之后变换本鞭策设计的，应该由股东大会审议决议，且不得席卷下列景遇：
（2）低重授予代价的景遇（因血本公积转增股份、派送股票盈余、配股等缘故导致低重授予代价景遇除表）。
3、公司薪酬与观察委员会应该就变换后的计划是否有利于公司的连接兴盛，是否存正在显著损害公司及理想股东甜头的景遇颁发主张。状师工作所应该就变换后的计划是否契合《料理门径》及闭系司法规则的轨则、是否存正在显著损害公司及理想股东甜头的景遇颁发专业主张。
3、状师工作所应该就公司终止践诺鞭策是否契合《料理门径》及闭系司法规则的轨则、是否存正在显著损害公司及理想股东甜头的景遇颁发专业主张。
1、公司显现下列景遇之一的，本鞭策设计终止践诺，对鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票打消归属：
4、公司因讯息披露文献有虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，导致不契合限度性股票授予条款或归属条款的，鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属；已归属的限度性股票，应该返还其已获授权柄。董事会应该遵守前款轨则收回鞭策对象所得收益。若鞭策对象对上述事宜不负有仔肩且因返还权柄而蒙受失掉的，鞭策对象可向公司或负有仔肩的对象实行追偿。
1、鞭策对象发作职务变换且属于公司平常摆设的，但仍正在公司或正在公司治下子公司内任职的，其获授的限度性股票将遵守职务变换前本鞭策设计轨则的措施统治归属；然而，鞭策对象因不行胜任原岗亭事情，导致公司摆设其调离至本公司其他岗亭任职或导致公司或其子公司与其废止劳动闭连的，鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效；同时，鞭策对象因获罪警律、违反执业德性、暴露公司秘密、失职或渎职、吃紧违反公司轨造等行径损害公司甜头或声誉而导致的职务变换，或因前线缘故导致公司或其子公司废止与鞭策对象劳动闭连或聘任闭连的，鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。
2、鞭策对象去职的，席卷主动引退、因公司裁人而去职、劳动合同/聘任和讲到期不再续约、因个体过错被公司解聘、切磋废止劳动合同或聘任和讲等，其已归属股票不作收拾，自去职之日起鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。鞭策对象去职前需求向公司支出完毕已归属限度性股票所涉及的个体所得税。
个体过错席卷但不限于以下行径，公司有权视情节吃紧性就因而蒙受的失掉遵守相闭司法的轨则向鞭策对象实行追偿：
违反了与公司或其相干公司签署的雇佣合同、保密和讲、竞业禁止和讲或任何其他犹如和讲；违反了栖身国度的司法，导致刑事违法或其他影响履职的阴毒景况；从公司以表公司或个体处收取酬报，且未提前向公司披露等。
3、鞭策对象遵守国度规则及公司轨则平常退息（含退息后返聘到公司任职或以其他表面不停为公司供应劳动办事），遵照保密仔肩且未显现任何损害公司甜头行径的，其获授的限度性股票不停有用并仍遵守本鞭策设计轨则的措施统治归属。发作本款所述景遇后，鞭策对象无个体绩效观察的，其个体绩效观察条款不再纳入归属条款；有个体绩效观察的，其个体绩效观察仍为限度性股票归属条款之一。若公司提出不停聘任条件而鞭策对象拒绝的或鞭策对象因提前退息而去职的，其已归属股票不作收拾，其已获授但尚未归属的限度性股票打消归属，并作废失效。
（1）当鞭策对象因奉行职务损失劳动才气而去职时，其获授的限度性股票可遵守损失劳动才气前本鞭策设计轨则的措施统治归属，且公司董事会能够决议其个体绩效观察条款不再纳入归属条款，其他归属条款依旧有用。鞭策对象去职前需求向公司支出完毕已归属限度性股票所涉及的个体所得税，并应正在其后每次统治归属时先行支出当期将归属的限度性股票所涉及的个体所得税。
（2）当鞭策对象非因奉行职务损失劳动才气而去职时，其已归属股票不作收拾，鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。鞭策对象去职前需求向公司支出完毕已归属限度性股票所涉及的个体所得税。
（1）鞭策对象若因工伤身死的，其获授的限度性股票将由其指定的家产秉承人或法定秉承人秉承，并遵守鞭策对象身死前本设计轨则的措施统治归属；公司董事会能够决议其个体绩效观察条款不再纳入归属条款，秉承人正在秉承前需向公司支出已归属限度性股票所涉及的个体所得税，并应正在其后每次统治归属时先行支出当期归属的限度性股票所涉及的个体所得税。
（2）鞭策对象非因工伤身死的，自景况发作之日起，鞭策对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。公司有权条件鞭策对象秉承人以鞭策对象遗产支出完毕已归属限度性股票所涉及的个体所得税。
（五）《上海荣正企业接洽办事（集团）股份有限公司闭于西安康拓医疗工夫股份有限公司2025年限度性股票鞭策设计（草案）之独立财政照管陈诉》；
（六）《国浩状师（西安）工作所闭于西安康拓医疗工夫股份有限公司2025年限度性股票鞭策设计（草案）之司法主张书》。
本公司董事会及理想董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完备性担负司法仔肩。
(投资者可于2025年5月15日（木曜日）至5月21日（礼拜三）16:00前登录上证途演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱实行提问。公司将正在注明会上对投资者遍及闭切的题目实行回复。
西安康拓医疗工夫股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日宣布公司2025年第一季度陈诉，为便于渊博投资者更悉数深化地了然公司2025年第一季度规划成效、财政情形，公司设计于2025年5月22日（木曜日）14:00-15:00进行2025第一季度事迹注明会，就投资者珍视的题目实行相易。
本次投资者注明会以汇集互动表面召开，公司将针对2025年第一季度的规划成效及财政目标的详细景况与投资者实行互动相易和疏导，正在讯息披露应许的局限内就投资者遍及闭切的题目实行回复。
董事长胡立人先生；总司理朱海龙先生；财政总监沈亮先生；董事会秘书周欢先生；独立董事王增涛先生（如有特别景况，参会职员将也许实行调治）。
（一）投资者可正在2025年5月22日（木曜日）14:00-15:00，通过互联网登录上证途演中央（），正在线加入本次事迹注明会，公司将实时回复投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月15日（木曜日）至5月21日（礼拜三）16:00前登录上证途演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），按照举动年华，选中本次举动或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在注明会上对投资者遍及闭切的题目实行回复。
本次投资者注明会召开后，投资者能够通过上证途演中央（）查看本次投资者注明会的召开景况及要紧实质。
本公司董事会及理想董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完备性依法担负司法仔肩。
西安康拓医疗工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第二届董事会第十六次聚会，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》《闭于修订〈西安康拓医疗工夫股份有限公司股东大聚会事轨则〉的议案》《闭于修订〈西安康拓医疗工夫股份有限公司董事聚会事轨则〉的议案》《闭于订定〈西安康拓医疗工夫股份有限公司讯息披露暂缓与宽待轨造〉的议案》等闭系修订公司管造轨造的议案。
按照现行闭系囚禁类型，为维持与新践诺的闭系司法规则、类型性文献等相闭条方针划一性，进一步圆满公司管造，按照《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华群多共和国证券法》《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等司法规则、类型性文献的相闭轨则，并连系公司现实景况，公司拟对《西安康拓医疗工夫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相闭条目及公司管造闭系轨造实行修订。公司将不再设立监事会，监事会的权力由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，《西安康拓医疗工夫股份有限公司监事聚会事轨则》等与监事或监事会相闭的闭系轨造废止。《章程指引》中要紧修订局限如下：
按照《公公法》的条件确定法定代表人的局限、权力、改换时限及司法仔肩等，正在章程中载明法定代表人爆发、变换门径；按照《章程指引》圆满公司章程订定方针。
按照《公公法》条件将“股东大会”调治为“股东会”。按照《章程指引》条件，新增控股股东和现实操纵人专节，显然轨则控股股东及现实操纵人的职责和仔肩；改正股东会权力、低重且则提案权股东的持股比例。
按照《公公法》《独立董事料理门径》条件，新增独立董事专节显然独立董事的定位、独立性及任职条款、基础职责及异常权力等事项，圆满独立董事特领悟议轨造；新增专节轨则董事会特意委员会，打消公司监事会，显然审计委员会行使原监事会的法定权力。新增董事任职资历、董事和高级料理职员职务侵权行径的仔肩担负等条目。
按照《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红》条件，显然正在年度股东大会审议年度利润分拨计划时，能够审议接受下一年中期现金分红条款和上限，简化中期分红措施。
其它，按照新《公公法》，显然能够遵守轨则利用血本公积金添补公司损失，圆满聘任或解聘管帐师工作所的审议措施等轨则。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券业务所网站（），最终以工商备案构造批准的实质为准。
该事项尚需提交公司2025年第一次且则股东大会审议，为包管后续事情的胜利发展，董事会同时提请公司股东大会授权董事会指定相闭职员正在股东大会审议通过子息表公司统治上述事项工商变换备案等闭系事宜。
上述公司管造轨造曾经公司第二届董事会第十六次聚会审议通过，此中第1项、第2项、第9项、第10项、第11项、第12项、第23项、第24项轨造尚需提交股东大会审议，轨造全文详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的闭系文献。